De los dos lados del mostrador: Cuneo Libarona seria ejectado por Milei por sus incompatibilidad, su estudio es defensor del Croata” Rojnica, principal lavador del narcotrafico

El titular del Ministerio de Justicia encabeza este lunes un acto que podría ser una de sus últimas apariciones públicas como miembro de LLA. ¿Más recambio?

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y sus pares de Defensa, Luis Petri, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona asisten este lunes a distintos eventos en Vaca Muerta, provincia de Neuquén.

Entre otras, Bullrich presentará un comando antipiquetes destinado a la reserva, donde el gobierno nacional prevé un contingente compuesto por 140 agentes que residirán temporalmente en el Batallón del Ejército hasta que se determine su locación definitiva. Este comando unificado fue anunciado en medio de una serie de bloqueos a cargo de la Confederación Mapuche.

Sin embargo, esta podría ser una de las últimas apariciones de Cúneo Libarona como miembro del gobierno, ya que los rumores sobre su salida son cada vez más fuertes.

En este marco, el Ejecutivo prepara 161 nombres para cubrir vacantes que serán enviados en tandas de 30 o 40 al Senado para su aprobación. A eso se le suma que la semana pasada el Consejo de la Magistratura aprobó más ternas y envió al gobierno otra lista con candidatos.

Más allá de las pocas gestiones con los sectores judiciales, el gran punto de incompatibilidad del titular de la cartera de Justicia con el gobierno sería los clientes que su estudio mantiene, principalmente en juicios por defraudación al Estado, como el caso de la minera NRG, elevada a juicio por una operación de rulo financiero y sobre facturación de importaciones con aportes de Homeland Security de Estados Unidos, donde los Cúneo lograron frenar el inicio del juicio oral.

EL PRONTUARIO CRIMINAL DEL CROATA

En medio de la investigación sobre el mayor cuevero de la City Porteña, la Aduana/AFIP presentarán hoy un informe denominado «las carpetas del Croata», donde explican cuál era su esquema para fugar dinero a través de sociedades off shore.

Al momento, la Justicia pidió la detención preventiva y emitió una alerta para prohibir su salida del país. Mientras que hoy, la Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó como querellante en la causa y solicitó el decomiso y embargo de sus bienes.

Se entregarán todos los documentos almacenados en las carpetas de color naranja que fueron encontradas en la cueva financiera. Las mismas revelan cuál era el mecanismo y las reconocidas personalidades involucradas.

¿Qué revelaron las carpetas de El Croata?

Según las autoridades, los documentos allanados en Nimbus «contienen la apertura de cuentas off shore en el exterior de argentinos que no declaraban a AFIP los fondos».

Se abrían a través de una sociedad en Islas Vírgenes Británicas, mientras que «los argentinos evasores figuraban generalmente a través de otra sociedad en Panamá, Uruguay, Belice y Saint Kitts y Nevis«, especificaron los denunciantes.

Al momento, hay 160 carpetas digitalizadas y el número podría ascender a 200. Allí se encuentra una lista de involucrados, entre los que se destacan «exfutbolistas, representante de jugadores, empresarios y asesores tributarios».

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi recibirá 20 casos a modo de «muestra», en el que figura el nombre de un reconocido futbolista que jugó en un importante club de Argentina y Europa, entre otros.

Como operaba «El Croata», el mayor cuevero de la City Porteña

En el informe se especifica que Ivo Rojnica «hacía todo», además de la venta de dólares. «Armaba sociedades off shore para fugar dinero, más allá de usar otras herramientas, como una casa de turismo«, detallaron.

«Ofrecía el servicio completo: armaba las sociedades, operaba la cueva y sacaba los dólares, en típicas maniobras vinculadas a la fuga de capitales, el lavado de dinero y la evasión, todas a gran escala», agregaron los investigadores.