Argentina evitó la «lista gris» del GAFI y no estará entre los países que no combaten el lavado de dinero

Argentina ha evitado entrar en la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) gracias a la aprobación de su Informe de Evaluación Mutua. Esto es un gran logro para el gobierno de Javier Milei, ya que estar en esa lista habría tenido consecuencias negativas para la economía y los mercados del país.
El informe fue el resultado de un largo proceso de evaluación realizado por el Estado argentino y el equipo evaluador del GAFI. La Corte Suprema de Justicia de la Nación jugó un papel clave en este proceso, demostrando su compromiso para trabajar con los distintos actores del Estado para prevenir y combatir el lavado de dinero y el terrorismo.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expresó su satisfacción por el resultado, destacando el arduo trabajo del gobierno para evitar caer en la lista gris. También recordó que Argentina había estado en esa lista durante el gobierno de Cristina Kirchner y que el kirchnerismo había dejado al país cerca de volver a esa situación.

La aprobación del informe es un reconocimiento internacional del compromiso de Argentina para combatir el lavado de dinero y el terrorismo. Esto mejora la imagen y la credibilidad del país a nivel internacional, lo que es fundamental para asegurar estabilidad económica y financiera.

¿Qué significa estar en la «lista gris» del GAFI?

Ser considerado un país que no cumple con los estándares internacionales para prevenir y combatir el lavado de dinero y el terrorismo.
Enfrentar posibles sanciones económicas y comerciales.
Tener limitaciones en el acceso a financiamiento internacional.

¿Qué países están actualmente en la «lista gris» del GAFI?

Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Croacia, República Democrática del Congo, Haití, Kenia, Malí, Mónaco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Venezuela, Vietnam, Yemen.